Stimate domn sau prostituate: Lovituri de loterie proliferate

Ericson (nu numele său real) acum știe că nu există o "loterie Microsoft" și că e-mailul la care a răspuns a fost doar unul din milioane de persoane trimise în fiecare zi de escrocii care au comis fraude avansate de taxe, unde victimele sunt înșelătoare în trimiterea de bani în schimbul unui serviciu sau a unui premiu care nu ajunge niciodată. > Ericson a crezut că a câștigat 500 000 de lire sterline (1 milion USD). "Am fost înșelat în direcția greu", a spus el în timpul unui interviu pentru un videoclip distribuit intern în cadrul Microsoft. "Spun doar acest lucru pentru că sper că nimeni nu trece prin același lucru."

[Mai multe informații: Cum să eliminați malware-ul de pe PC-ul dvs. de Windows]

Frauda avansată de taxe, de asemenea cunoscută sub numele de "419" infracțiunea este clasificată în codul penal al Nigeriei, nu sunt nimic nou. Eșecurile sunt încă efectuate prin poștă obișnuită, dar e-mail-ul este acum metoda de distribuție puternică de alegere.

Investițiile globale Ultrascan Global în Olanda, care are un departament special dedicat 419 crimelor, estimează conservator că 4,3 miliarde de dolari a pierdut în întreaga lume 419 de escrocherii în 2007. Țările cele mai victimizate sunt SUA, Marea Britanie și Japonia. Datele lui Ultrascan provin din investigații proprii și arată că cifra reală este probabil de multe ori mai mare.

Cazul lui Ericson a primit probabil mai multă atenție din partea organelor de drept decât majoritatea, deoarece a notificat poliția daneză, care a investigat mai mult de șase luni. Cele mai multe victime niciodată nu își raportează pierderile din cauza jena.

Microsoft a făcut de asemenea un pas înainte pentru a ajuta, deoarece escrocii au folosit numele de marcă al companiei - o tactică comună - în rus. Alte companii sunt, de asemenea, iritate de creșterea numărului de 419 de infracțiuni. În luna mai, Yahoo a intentat un proces federal împotriva a 50 de persoane și companii fără nume pentru a-și folosi mărcile comerciale pentru loterie.

Microsoft a înregistrat o creștere de 300% față de anul trecut în plângeri, a declarat Jean-Christophe Le Toquin Procurorii de la Paris au sediul la Paris

Sistemele sunt cele mai de succes împotriva unor oameni de încredere care au tendința de a dezvolta relații complexe cu infractorii.

"Realitatea pe care o vedem este că aceste victime se confruntă cu probleme reale nu numai din punct de vedere financiar, o perspectivă psihologică ", a spus Le Toquin. "Cu cât mai mulți bani dau, cu atât vor mai mult să creadă în scammer."

Credința este naivă, dar înșelătoriile au avut succes chiar împotriva unora dintre cele mai strălucite minți. Frank Engelsman, 419 de experți cu Ultrascan, a declarat că sa ocupat de două cazuri în care destinatarii Premiului Nobel au fost implicați în programe sofisticate.

Unul dintre câștigătorii premiului Nobel a intrat într-un complot care implica furnizarea de vaccinuri unei țări, a spus Engelsman. Celălalt a pierdut aproape 4 milioane de dolari într-o schemă legată de aur, a spus el.

În cazul lui Ericson, se pare că făptașii erau conectați cu Nigeria, dar operau în Londra. Pentru a-și colecta câștigurile la loto, lui Ericson i sa spus să trimită mii de lire sterline în taxe legale și de curierat în decurs de opt luni.

O taxă era un depozit pentru a se asigura că nu spăla banii. Acest proiect de lege a fost trimis pe foaia de scrisori a Organizației Națiunilor Unite, de la "Departamentul de Echipa Antiteroristă", care se presupune că se bazează în Bangkok.

Ericson nu este probabil să-și vadă vreodată banii, a declarat Henning Nielsen, inspector șef pentru economie crimă de la poliția daneză din afara Copenhaga, care a investigat cazul

E-mailurile frauduloase sunt de obicei trimise din cafenele publice sau biblioteci cu PC-uri, ceea ce face foarte dificilă găsirea persoanei reale care a trimis mesajul e-mail, Nielsen a spus. De asemenea, Ericson și-a trimis banii folosind serviciile de transfer de bani ale Western Union, ceea ce este mai greu de urmărit"Nu am putut urma banii", a spus Nielsen. "Dacă ar fi folosit o bancă, am putea urmări banii prin intermediul conturilor. Nu am putut face asta pentru că era Western Union."

Există indicii că fraudatorii au început francizele Western Union pentru a face dificilă anchetatorii, a spus Engelsman. Deoarece o persoană are nevoie doar de un număr de referință și de un ID pentru a ridica bani, sistemul este opac, mai ales dacă un complice nu efectuează verificări corecte.

"Majoritatea banilor sunt spălați prin punctele de trezorerie și Western Union și MoneyGram agențiile ", a spus Engelsman.

Western Union a refuzat să facă un oficial de securitate disponibil pentru această poveste. Dar Anja Reitermann, vicepresedinte pentru afaceri corporatiste pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa, a declarat ca firma nu vetuieste mediul oamenilor inainte de a trimite bani.

Microsoft si organele de aplicare a legii din alte tari au ajuns la Nigeria și Comisia pentru Criminalitatea Financiară (EFCC), agenția-cheie responsabilă de aplicarea legii în materie de fraudă. În timp ce a fost lăudat pentru eforturile sale inițiale, agenția a trecut printr-o reorganizare recentă, care a lăsat observatorii sperând să rămână pe drum, a spus Engelsman.

Eforturile multiple de a ajunge la oficialii din cadrul EFCC nu au avut succes. din escrocherii vor depăși cu mult capacitatea organelor de drept de a investiga. Mai puțin de 1% au primit vreodată atenție poliției, a spus Engelsman. În 2007, Ultrascan a estimat că 520.000 de persoane din populația de 60 de milioane din Marea Britanie au plătit un fel de taxă în avans.

Construirea unui caz complet împotriva unei rețele de escroci poate dura până la un an, a spus Engelsman. În plus, mulți agenți ai forțelor de ordine au fost reatribuiți în ultimii ani unor unități antiteroriste, iar alți polițiști talentați ajung în sectorul privat unde sunt mai bine plătiți, a spus Engelsman. investigațiile necesită ajutor transfrontalier, care poate provoca complicații legale: "Este nevoie de timp, nu este imposibil, dar este evident că este o muncă grea".