DOJ încasează doi programatori cu program de ajutorare Madoff

Jerome O'Hara și George Perez au fost arestați în casele lor și acuzați de conspirație, falsificând cărțile și înregistrările unui broker-dealer și falsificând cărți și înregistrări ale unui dealer de investiții, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a spus:

O'Hara și Perez au fost angajați ca programatori în domeniul afacerilor lui Madoff (BLMIS) și, respectiv, 1991, a declarat DOJ într-o plângere dezvăluită vineri în Curtea Districtuală din SUA pentru Districtul de Sud din New York. Ei au fost în primul rând responsabili pentru dezvoltarea și menținerea programelor de calculator care au susținut funcționarea afacerii cu contul de investiții Madoff, a spus DOJ.

Madoff a pledat vinovat pentru 11 infractori în martie. Schema de investiții a început la începutul anilor 1990, iar pierderile investitorilor au fost estimate la mai mult de 21 de miliarde de dolari.

"Jerome O'Hara și George Perez ar fi ajutat la construirea casei de cărți a lui Bernie Madoff", a spus Preet Bharara, Districtul de Sud din New York, a declarat într-o declarație. "Codurile computerizate și algoritmii aleatorii pe care ei au creat-o au servit pentru a înșela investitorii și autoritățile de reglementare și au ascuns crimele lui Madoff. Astăzi au fost acuzați de rolurile lor în frauda epică a lui Madoff."

În calitate de broker-dealer și consilier de investiții,, în conformitate cu legile și reglementările federale privind titlurile de valoare, să păstreze anumite cărți și înregistrări în cursul normal al afacerii sale, inclusiv: buletine comerciale care conțin o evidență zilnică detaliată a detaliilor despre toate achizițiile și vânzările de titluri de valoare ale BLMIS; documentele care reflectă fiecare comandă care stă la baza achizițiilor și vânzărilor de valori mobiliare și momentele la care comenzile au fost primite și executate; precum și numele și adresa beneficiarului efectiv al fiecărui cont deținut la BLMIS.

Între 2004 și 2008, BLMIS a făcut obiectul a cel puțin cinci recenzii de către Comisia americană pentru valori mobiliare și de burse și o firmă europeană de contabilitate. Ca parte a unui efort concertat supravegheat de Madoff și angajatul său atunci, Frank DiPascali Jr., pentru a înșela SEC și firma europeană de contabilitate, O'Hara și Perez au dezvoltat și menținut programe informatice care au generat numeroase cărți și înregistrări false și frauduloase DOJ a spus că

Potrivit DOJ, O'Hara și Perez au creat programe de calculator speciale care:

- au creat cărți și înregistrări pentru un mic subset de clienți de investiții BLMIS pentru a ascunde domeniul și natura afacerii;

- Modificări detaliate privind numărul de acțiuni, timpii de execuție și numerele de tranzacții pentru tranzacțiile raportate pe blter-urile comerciale BLMIS, prin utilizarea algoritmilor aleatorii care au produs rezultate false și aleatoare;

- Și a creat o comandă falsă și frauduloasă rapoarte de intrare și de execuție care includau momente fictive la care au fost plasate ordinele pentru tranzacțiile de acțiuni.

Programatorii au permis, de asemenea, DiPascali și altor angajați BLMIS să modifice programele de calculator necesare creării e mai multe cărți și înregistrări falsă și frauduloase pentru a răspunde la solicitările de informații ale societății de contabilitate europene în 2008.

O'Hara și Perez ar fi știut că programele speciale pe care le-au elaborat conțin informații frauduloase și că au fost utilizate în legătură cu SEC și revizuirile firmei europene de contabilitate, a spus DOJ. În aprilie 2006, unul dintre cei doi a încercat să elimine 218 din 225 de programe speciale de la un server și și-a închis propriile conturi BLMIS, retragând sute de mii de dolari fiecare.

În august sau septembrie 2006, O'Hara și Perez s-au întâlnit cu Madoff și i-au spus că nu vor mai minți despre schema Ponzi pentru el, a spus DOJ. Notele scrise de mână, găsite de FBI în biroul lui O'Hara, au arătat printre altele: "Nu voi mai minți, data viitoare spun" întrebați pe Frank "."

Dupa ce Madoff ia dirijat lui DiPascali sa plateasca O'Hara si Perez off, O'Hara si Perez au primit cresterea salariilor de aproximativ 25% si bonusuri nete de aproximativ 60.000 $, a afirmat DOJ

O'Hara, 46 de Malverne, New York, și Perez, de 43 de ani, din East Brunswick, New Jersey, se confruntă cu o pedeapsă maximă de 30 de ani în închisoare, plus amenzi de peste 5 milioane de dolari. Tribunalul federal din Manhattan.