Un număr de unsprezece acuzați în programul de furt masiv de identitate

Participanții la program vizează nouă retaileri americani,, TJX și DSW Shoe Warehouse, au declarat oficialii DOJ. Acești trei comercianți cu amănuntul au anunțat toate încălcările mari de date între 2004 și 2007. De asemenea, au fost vizate OfficeMax, Barnes & Noble, Boston Market, Sports Authority și Forever 21.

Inelul de furt de identitate a furat mai mult de 40 de milioane de carduri de credit și de debit, Michael Sullivan, avocat american pentru Districtul Massachusetts. Criminalii au instalat programe sofisticate de "sniffer" în rețeaua comercianților cu amănuntul, permițându-le să colecteze informații despre carduri de credit și parole, a declarat el în timpul unei conferințe de presă.

Acest caz este considerat cel mai mare caz de hacking și furt de identitate pe care DOJ la judecat vreodată, a declarat procurorul general al SUA, Michael Mukasey. "Acest caz evidențiază vulnerabilitatea noastră crescândă față de furtul informațiilor personale", a adăugat el în timpul unei conferințe de presă. "Rețelele de calculatoare și Internetul sunt o parte indispensabilă a economiei mondiale, dar, deși oferă oportunități extraordinare pentru comerțul și comunicarea legitimă, ele oferă și oportunități extraordinare pentru infractori, unde infractorii pot încălca sistemele de securitate informatică, ei au o capacitate enormă de a provoca vătămări. "Marți, un juriu federal în Curtea Districtuală din Districtul Massachusetts a acuzat Albert" Segvec "Gonzalez de Miami, în baza unor acuzații de fraudă, de fraudă, de fraudare a dispozitivelor de acces, de agravare furtul de identitate și conspirația pentru rolul său în cadrul schemei.

DOJ a anunțat, de asemenea, acuzațiile de marți împotriva lui Christopher Scott și a lui Damon Patrick Toey, ambii din Miami.

Trei dintre inculpați sunt cetățeni americani, unul este din Estonia, trei sunt din Ucraina, doi sunt din China și unul este din Belarus, a spus DOJ. Un individ este cunoscut doar printr-un alias online, iar locul său de origine este necunoscut.

După colectarea datelor, inculpații l-au ascuns în serverele criptate controlate în Europa de Est și în S.U.A., a spus DOJ. Acestea au vândut, probabil, o parte din numerele de cărți de credit și de debit de pe Internet altor criminali. Numerele furate au fost incasate prin codarea numerelor de carduri pe benzile magnetice ale cardurilor goale.

Inculpatii au folosit apoi aceste carduri pentru a retrage zeci de mii de dolari la un moment dat de la bancomate, a spus DOJ. Gonzalez și alții au fost capabili să-și ascundă și să-și spargă încasările frauduloase prin utilizarea monedelor anonime pe bază de Internet și prin canalizarea fondurilor prin intermediul conturilor bancare din Europa de Est, a spus DOJ.

Comisia federală pentru comerțul american a cerut sancțiuni împotriva TJX, DSW și BJ pentru presupusa lor lipsă de a lua măsuri de securitate adecvate pentru protejarea informațiilor despre clienți.

Gonzalez a fost arestat anterior de Serviciul Secret în 2003 pentru fraudarea dispozitivelor de acces. În cursul acestei investigații, Serviciul Secret al SUA a descoperit că Gonzalez, care lucra ca informator confidențial pentru agenție, a fost implicat în acest caz, a spus DOJ.

Gonzalez se confruntă cu viață în închisoare dacă este condamnat pentru toate acuzațiile susținute în inculparea de la Massachusetts. De asemenea, marți, acuzațiile au fost desigilate în Tribunalul Districtual din California de Sud din California, în San Diego, împotriva unor presupuși participanți Maksym "Maksik" Yastremskiy din Kharkov, Ucraina și Aleksandr "Jonny Hell" Suvorov de Sillamae, Estonia.

Cei doi sunt acuzați de infracțiuni legate de vânzarea datelor de pe cardul de credit furate, pe care Gonzalez și alții le-au obținut ilegal, precum și date suplimentare cărților de credit furate.

Suvorov este acuzat de conspirație pentru a dispune de dispozitive de acces neautorizate, deținerea accesului neautorizat dispozitive, trafic cu dispozitive de acces neautorizate, furtul de identitate, furtul de identitate agravat și ajutor și abuz. Yastremskiy este acuzat de traficul cu dispozitive de acces neautorizate, furtul de identitate, furtul de identitate agravat și conspirația pentru spălarea instrumentelor monetare.

O acuzație împotriva lui Hung-Ming Chiu și Zhi Zhi Wang, ambele din China, "Chu, Wang și Delpiero sunt acuzați de conspirație pentru a dispune de dispozitive de acces neautorizate, trafic cu dispozitive de acces neautorizate, trafic de dispozitive de acces contrafăcut, posesie de dispozitive de acces neautorizate, agravare furtul de identitate, ajutoarele și abuzurile.

De asemenea, în San Diego, Serghei Pavolvici din Belarus și Dzmitry Burak și Serghei Storchak, ambii din Ucraina, au fost acuzați de o plângere penală cu conspirație pentru traficul cu dispozitive de acces neautorizate. Acuzațiile de la San Diego pretinde că Yastremskiy, Suvorov, Chiu, Wang, Delpiero, Pavolvich, Burak și Storchak au operat o platformă internațională de distribuire a cardurilor de credit și de debit furate g cu operațiuni din Ucraina, Belarus, Estonia, China, Filipine și Thailanda. Acuzațiile susțin că fiecare dintre inculpați a vândut informații privind cardurile de credit și de debit furate. Rechizitoriul lui Yastremskiy afirmă că a făcut mai mult de 11 milioane de dolari din această activitate criminală.

Aceste reclamații și reclamații sunt rezultatul unei anchete sub acoperire de trei ani, desfășurată în afara biroului de la San Diego al Serviciului Secret al SUA.

În luna mai, Gonzalez, Suvorov și Yastremskiy au fost acuzați, de asemenea, într-o rechizitorie legată de Curtea Districtuală din Districtul de Est din New York.

Acuzațiile de la New York susțin că trio-ul a fost angajat într-o schemă sofisticată rețele de calculatoare gestionate de lanțul de restaurante Dave & Buster și au furat numere de carduri de credit și de debit din cel puțin 11 locații. În mod specific, inculpatul afirmă că inculpații au obținut acces neautorizat la terminalele de la casele de marcat și au instalat sniffere de pachete pe ele.

La o singură locație, pachetul de sniffer a capturat date pentru aproximativ 5000 de carduri de credit și de debit, $ 600.000 pentru instituțiile financiare care au emis carduri, a spus DOJ.

Gonzalez este în prezent deținut în închisoare cu privire la acuzațiile de la New York. Oficialii turci au reținut Yastremskiy în iulie 2007 în Turcia, când a călătorit acolo în vacanță. El a fost închis acolo de atunci, până la soluționarea acuzațiilor legate de Turcia, iar S.U.A. a făcut o cerere formală pentru extrădarea sa. La cererea DOJ, Suvorov a fost reținut de Poliția Federală Germană la Frankfurt, în martie 2008, cu privire la acuzațiile de la San Diego, când a călătorit acolo în vacanță. În prezent, el este în închisoare, în așteptarea soluționării procedurii de extrădare.