Cinci persoane implicate în operațiuni de crimă de lungă durată

Procurorii din New York au acuzat luni, luni, cinci bărbați din Europa de Est într-o operațiune extinsă de fraudare a cărților de credit, care a incasat cel puțin 4 milioane USD din 95 000 de numere de carduri furate. cea de-a treia fază a unei anchete de patru ani care implică agențiile de aplicare a legii din SUA, Republica Cehă, Grecia și Ucraina, potrivit informațiilor furnizate de Procuratura din Manhattan District.

Un număr de 17 inculpați au fost acuzați, deși ultimii cinci inculpați au fost dezvăluiți doar săptămâna aceasta din cauza procedurilor de extrădare.

[Citirea suplimentară: Cum să eliminați programele malware de pe PC-ul Windows]

Detaliile cazului oferă dovezi suplimentare pentru existența a unei economii subterane sofisticate, cu infractorii cibernetici care se specializează în aspecte specifice ale fraudei într-un lanț al activității criminale. Hackerii au furat numerele cărților de credit, le-au vândut oamenilor de mijloc care se specializează în conversia acestor conturi în numerar și în bunuri utilizând o varietate de metode de spălare a banilor.

Procurorii susțin că inculpații au fost implicați într-o organizație numită Western Express Cybercrime Group a furat și apoi a vândut numere de cărți de credit pe forumuri de internet numite site-uri de card, unde alți infractori pot cumpăra tractate de date furate. Criminalitățile detaliate în inculpare acoperă perioada cuprinsă între noiembrie 2001 și august 2007.

O parte din înșelătorie a implicat și recrutarea de persoane pentru a vinde articole achiziționate cu carduri de credit furate prin intermediul eBay. Unii dintre acuzați ar spăla veniturile prin intermediul monedelor digitale anonime, inclusiv Egold și Webmoney, au declarat procurorii.

Viatcheslav Vasilyev, de 33 de ani, din Rusia și Vladimir Kramarenko, 31, au fost acuzați de acuzații de corupție în întreprinderi, o pedeapsă maximă de până la 25 de ani de închisoare; schemă de fraudare, o crimă cu o pedeapsă maximă de patru ani și o mare furtună, spălare de bani, deținerea penală a unei proprietăți furate și conspirație.

Vasileev, care a trecut prin porecla "TheViver" și Kramarenko, cunoscut sub numele de "Inexwor "și" Envisor ", au fost arestați în iulie 2008 în Republica Cehă și extrădați în SUA săptămâna trecută.

Un al treilea inculpat, Egor Shevelev, de 23 de ani, din Ucraina, a fost arestat în mai 2008 în Grecia. El a fost acuzat de acuzații similare lui Vasilyev și lui Kramarenko și a fost acuzat și de tentativa de a deține o proprietate furată.

Doi inculpați rămân în libertate: Dzimitry Burak, de 26 de ani din Belarus, și Oleg Kovelin, 28 de ani, din Moldova. Ei au fost, de asemenea, acuzați pe acuzații similare lui Vasilyev și Kramarenko.