Administratorii jocurilor de noroc ignoră restricțiile. Poliția a deconspirat un cazinou ilegal
Rennick a deschis conturi bancare sub mai multe nume de companii, inclusiv KJB financiar, servicii de cont și plăți de plată financiare, a spus DOJ. El și co-conspiratorii au reprezentat în mod fals că aceste conturi vor fi folosite în scopuri precum emiterea de cecuri de rambursare, cecuri de rambursare, cecuri de sponsorizare, cecuri de afiliere și procesare minuțioasă a salariilor, a afirmat DOJ.
În schimb, Rennick și co-conspiratorii conturile pentru a primi fonduri de la companii de jocuri de noroc offshore care oferă poker, blackjack, sloturi și alte jocuri de cazino. Rennick și co-conspiratorii au plătit acele fonduri prin cecuri către rezidenții americani care doresc să-și retragă câștigurile de joc, a spus DOJ.
Rennick și co-conspiratorii lui au furnizat băncilor americane informații false cu privire la scopul conturilor, prelucrarea cecurilor de jocuri de noroc pe internet este ilegală în SUA, a spus DOJ
Adam Vitale a fost de asemenea obligat să plătească AOL US $ 180,000 în restituire , potrivit avocatului său, David Touger. El a fost condamnat la Curtea Districtuala Americana pentru Districtul de Sud din New York, in Manhattan.
Vitale si partenerul sau, Todd Moeller, au fost concediati dupa ce si-au oferit serviciile de spam unui informator guvernamental, potrivit unui inculpat in mai 2006.
Kaplan, de 50 de ani, a fost de acord să renunțe la 43,7 milioane USD ca parte din acordul său de pledoarie, făcut pe 14 august în Curtea Districtuală din SUA pentru Districtul de Est Missouri. În conformitate cu acordul "complex", Kaplan a pledat vinovat de acuzațiile de conspirație pentru a încălca statutul RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organisations), conspirând să încalce Actul Wire Wager și să încalce Actul Wire Wager, a spus DOJ. Weld Wager Act interzice afacerilor să ru
[A se citi: Cele mai bune servicii de streaming TV]
Gi-Hwan Jeong a fost, de asemenea, obligat să plătească o amendă de 50.000 de dolari de către judecătorul Ed Kinkeade de la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Nord din Texas. Jeong a pledat vinovat în luna iunie la o rechizitorie cu cinci conturi, care îl acuza cu un număr de conspirații, două constatări de fraudă a serviciilor de onoare și două mită de corupție.
Mitele lui Jeong, în valoare de aproximativ 150.000 de dolari în numerar și alte avantaje, convingerea oficialilor oficiali ai Armatei și Forțelor Aeriene de Schimb (AAFES) să aprobe și să mențină un contract de telecomunicații cu compania sa, Samsung Rental, a spus DOJ. AAFES este o organizație guvernamentală a Statelor Unite care furnizează anual bunuri și servicii în valoare de miliarde de dolari membrilor militari americani și familiilor lor din întreaga lume.