Why have I been sent a tax return?
Nimdi Chizuba Anisiobi, de 31 de ani, a fost condamnat la 87 de luni în închisoare, în timp ce Anthony Friday Ehis, de 34 de ani, din Franța și 35 de persoane din Kesandu Egwuonwu din Nigeria au fost condamnate la 57 de luni. Ei au fost condamnați la Curtea Districtuală din Districtul de Est din New York. După ce au fost arestați la Amsterdam în februarie 2006, toți trei au fost extrădați în SUA DOJ a spus că toți trei au pledat vinovați de un conspirație, fraudă prin cablu și un număr de fraudă prin poștă. Mail-ul și frauda de sârmă transporta sentințe maxime posibile de 20 de ani în închisoare, în timp ce conspirația are o pedeapsă maximă de cinci ani.
Cei trei bărbați au executat așa-numitul taxele de avans. Victimelor li sa spus că ajutorul lor a fost necesar pentru distribuirea de bani pentru caritate. În schimb, victimele au fost promise că vor primi o comisie care să meargă la caritatea pe care o aleg, a spus DOJ.Victimele au fost informate că mai întâi au nevoie să transfere bani pentru diverse taxe. În unele cazuri, victimele au primit cecuri contrafăcute pentru a acoperi onorariile, care s-au răsfrânt, chiar dacă victimele au trimis deja bani, a spus DOJ.
Într-o variantă a înșelătoriei, oamenii au trimis un e-mail care se presupunea de la cineva care suferă de cancer la gât, care avea nevoie de ajutor pentru distribuirea a 55 de milioane de dolari în bani de caritate. Victimele i s-au spus că vor primi o comision de 20% care ar merge la o organizație de caritate la alegerea lor pentru necazurile lor.
Pentru a face ca rușinea să pară mai legitimă, escrocii au trimis fotografii ale presupuselor victime ale cancerului de gât, documente care au confirmat aparent suma de 55 milioane de dolari, a spus DOJ
Frauda de taxe în avans a devenit atât de răspândită, încât autoritățile de aplicare a legii și companiile private au întreprins noi măsuri pentru a opri înșelătoriile.
În octombrie 2008, Coaliția Advance Fee Fraud create pentru a educa publicul despre fraude, precum și pentru a promova o cooperare mai strânsă între poliție și industrie. Membrii coaliției includ Microsoft, Yahoo, agenția de transferuri de bani Western Union și Banca Africană de Dezvoltare.
Microsoft și Yahoo sunt preocupați în mod special de fraudarea taxelor în avans, deoarece infractorii își folosesc adesea conturile gratuite de poștă electronică pentru a trimite puncte false. De asemenea, infractorii au deturnat aceste mărci, trimițând e-mailuri care se pretinde a fi o loterie sponsorizată de Microsoft sau de Yahoo.
Ultrascan Advanced Global Investigations în Olanda, care are un departament special dedicat investigării fraudei cu taxă în avans, estimează că $ 4.3 miliarde de euro au fost pierduți pentru acest tip de înșelătorie în 2007.
Doi bărbați, inclusiv fostul controlor al unei companii de telecomunicații din Florida, s-au declarat vinovați de acuzațiile legate de o conspirație de a plăti peste mii de dolari SUA mită pentru funcționarii guvernului haitian, a declarat Departamentul de Justiție al SUA. 51 de ani de la Miami au pledat vinovat vineri pentru un consilier de a face plăți corupte către oficiali guvernamentali străini într-un efort de a obține avantaje pentru trei furnizori de telecomunicații Miami din compania de
Antonio Perez, de asemenea, 51 de ani din Miami, a pledat vinovat, 27 aprilie, o f conspirând să facă plăți corupte pentru un furnizor de telecomunicații din Miami. Perez a fost controlor de la un furnizor de telecomunicații din Miami, în perioada martie 1998-ianuarie 2002, iar compania lui a plătit mai mult de 674.000 de dolari în mită unor foști oficiali haitieni, a spus DOJ.
Trei condamnați pentru furnizarea tehnicii în China
Trei bărbați sunt condamnați pentru că au încercat să transporte o tehnologie sensibilă în China. SUA, închisoare pentru încercarea de a transporta tehnologii sensibile și avansate din SUA, inclusiv circuite integrate, în China, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a spus:
U.S. În Statele Unite au fost condamnați trei bărbați chinezi în închisoarea federală pentru încercarea de a exporta tehnologia cu aplicații militare potențiale în China. Statele Unite au condamnat trei bărbați chinezi la închisoarea federală pentru a încerca să exporte tehnologie cu potențiale aplicații militare în China, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declarat marți
ÎN cazuri separate, doi dintre bărbați au fost acuzați de încercarea de a exporta camerele termografice, iar o treime a fost însărcinată cu exportul ilegal de sute de circuite integrate care ar putea fi folosite în sistemele radar militare, a afirmat departamentul într-o declarație.