Dina Zamfirova: Contractul de donație. În ce condiții se încheie
Documentele instanței nu includ companiile pe care omul a lucrat și Purtătorul de cuvânt al DOJ a refuzat să numească companiile.
Cele trei companii de telecomunicații din zona Miami au executat o serie de contracte cu Telecommunications D'Haiti, care au permis clienților companiilor să efectueze apeluri telefonice către Haiti, a spus DOJ. Diaz și Perez au spus că au colaborat cu companiile pentru a face "plăți laterale" printr-o companie coajă a lui Diaz, fostului director de relații internaționale și fost director general al departamentului de telecomunicații D'Haiti, a spus agenția. aceste plăți, oficialii haitieni au oferit vânzătorilor din Miami o varietate de avantaje comerciale, inclusiv tarifele preferate de telecomunicații și reducerea numărului de minute pentru care s-au datorat, a declarat DOJ într-un comunicat de presă.
Din noiembrie 2001 până în octombrie 2003, Diaz și co-spiriștii săi au folosit compania sa de shell pentru unicul scop de a accepta mită și apoi spălarea acestor mită către oficialii guvernului haitian, a spus DOJ. Diaz nu intenționa niciodată să furnizeze nimănui niciun fel de bunuri și servicii legale din partea companiei colaterale și a păstrat mai mult de 73 000 de dolari în comisioane pentru spălarea mitălor, a spus agenția.
Perez ia ajutat pe angajator să plătească mai mult de 36.000 de dolari "între noiembrie 2001 și ianuarie 2002, DOJ a spus:
Diaz și Perez se confruntă cu câte cinci ani în închisoare și cu amendă de 250.000 de dolari. Investigația DOJ în dosar continuă.
U.S. În Statele Unite au fost condamnați trei bărbați chinezi în închisoarea federală pentru încercarea de a exporta tehnologia cu aplicații militare potențiale în China. Statele Unite au condamnat trei bărbați chinezi la închisoarea federală pentru a încerca să exporte tehnologie cu potențiale aplicații militare în China, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declarat marți
ÎN cazuri separate, doi dintre bărbați au fost acuzați de încercarea de a exporta camerele termografice, iar o treime a fost însărcinată cu exportul ilegal de sute de circuite integrate care ar putea fi folosite în sistemele radar militare, a afirmat departamentul într-o declarație.
Douglas Rennick a deschis numeroase conturi bancare în SUA sub diverse denumiri comerciale, și iunie 2009, a declarat DOJ într-un comunicat de presă. Rezidentul canadian Rennick, în vârstă de 34 de ani, a fost acuzat miercuri la Curtea Districtuală pentru Districtul de Sud din New York, fiind acuzat de un consimțământ pentru a comite fraude bancare, conspirație pentru spălarea banilor și conspirație pentru operarea unei afaceri ilegale de jocuri de noroc.
Dacă a fost găsit vinovat, Rennick se confruntă cu un termen maxim de 30 de ani de închisoare și o amendă de 1 milion de dolari pentru taxa de fraudă bancară, 20 de ani de închisoare și o amendă de 500.000 de dolari pentru plata spălării banilor și cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 dolari pe taxa de joc. Rechizitoriul urmărește, de asemenea, confiscarea a aproximativ 565,9 milioane de dolari, reprezentând suma pe care Rennick o presupune că a obținut conspirații ilegale de jocuri de
Kaplan, de 50 de ani, a fost de acord să renunțe la 43,7 milioane USD ca parte din acordul său de pledoarie, făcut pe 14 august în Curtea Districtuală din SUA pentru Districtul de Est Missouri. În conformitate cu acordul "complex", Kaplan a pledat vinovat de acuzațiile de conspirație pentru a încălca statutul RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organisations), conspirând să încalce Actul Wire Wager și să încalce Actul Wire Wager, a spus DOJ. Weld Wager Act interzice afacerilor să ru
[A se citi: Cele mai bune servicii de streaming TV]