Compania de valută pe Internet pledează vinovată de spălarea banilor

E-Gold, cu sediul în Nevis, Indiile de Vest, și compania afiliată Gold & Silver Reserve fiecare dintre ei a pledat vinovat in Curtea Districtuala din Districtul Columbia pentru conspiratie de a se angaja in spalare de bani si conspiratie pentru a opera o afacere care nu transmitea banii.

Douglas Jackson, de 51 de ani din Melbourne, Florida, directorul principal al E-Gold si directorul executiv al Gold & Silver Reserve, s-au declarat vinovati de acuzatii, a declarat DOJ intr-o declaratie.

Alti doi directori ai E-Gold, Barbara Downey, de 48 de ani din Baltimore si Reid Jackson, 45 de ani din Melbourne pledat vinovat la încălcări ale calomniilor o f Districtul Columbia lege privind gestionarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență. E-Gold, Gold & Silver Reserve și cei trei directori ai companiei au fost acuzați de o acuzație revocată de un juriu federal în aprilie 2007.

Douglas Jackson, într-un post de blog luni, a anunțat modificarea acordului de utilizare E-Gold, inclusiv suspendarea temporară a conturilor noi acolo. Compania va cere de asemenea utilizatorilor să aibă un singur cont, a scris el. Un defect de design în serviciu "a făcut dificil pentru e-gold să expulzeze un utilizator, într-un mod cu adevărat eficient, pentru abuzul criminal al sistemului", a adăugat el.

Jackson a numit E-Gold mai mult succes decât majoritatea concurenților, dar a recunoscut și probleme cu serviciul. O problemă este eșecul E-Gold de a trece de la un jucător marginal pentru cei care au adoptat inițial la o instituție respectată integrată în mainstream-ul financiar global ", a scris el. "Eșecul e-aurului de a ieși până acum este rezultatul multor factori, dar cauzele principale au fost defectele de proiectare în logica creării și furnizării de conturi care au condus la consecința nefericită a vulnerabilității față de abuzul penal. la rândul său, a condus la o reputație negativă auto-întăritoare. "

E-Gold și Silver & Silver Reserve ar putea fi amendat cu 3,7 milioane USD la condamnare. Douglas Jackson se confruntă cu o pedeapsă maximă de 20 de ani și cu o amendă de 500.000 de dolari pentru taxa de spionaj pentru spălarea banilor și o sentință de cinci ani și o amendă de 250.000 de dolari pentru funcționarea unei bănci fără licență, Downey și Reid Jackson se confruntă cu maxim cinci ani de închisoare și o amendă de 25.000 de dolari.

E-Gold și Silver & Silver Reserve au fost, de asemenea, de acord cu pierderea de 1,75 milioane de dolari. Condamnarea pentru toți inculpații a fost programată pentru 20 noiembrie.

În cadrul acordului de pledoarie, întreprinderile vor crea un program cuprinzător de detectare a spălării banilor, care va necesita identificarea clienților și raportarea activității suspecte, a spus DOJ.

În conformitate cu legea Statelor Unite și a Districtului Columbia, operațiunea E-Gold a trebuit să fie licențiată și înregistrată ca o afacere care transmite bani. Cu toate acestea, potrivit informațiilor din materialele de reclamă, nu sa înregistrat la guvernul federal sau a obținut o licență în Districtul Columbia.

Lipsa de supraveghere și procedurile necesare au creat o atmosferă în care infractorii ar putea folosi e-gold, "sau monedă digitală, în mod esențial anonim pentru a-și continua activitățile ilegale, a spus DOJ.

E-Gold a furnizat servicii de valută digitală la E-gold.com și Omnipay.com. Utilizatorii nu aveau obligația de a-și furniza identitatea, iar E-Gold a continuat să permită deschiderea de conturi fără verificarea identității utilizatorilor, deși a știut că e-gold a fost folosit pentru activități criminale, inclusiv exploatarea copiilor, fraudă și furt de identitate, a spus DOJ. E-Gold a acordat angajaților fără experiență anterioară pentru a monitoriza sute de mii de conturi pentru activități criminale, a spus agenția.