DRAMA DE LA CARACAL(DATI-L LA PĂRINȚI)???
Ivaylo Vasilev Pletnyov și Nikolay Georgiev Mincev a folosit eBay și alte site-uri Web pentru a face publicitate unor vehicule și bărci scumpe pe care nu le dețineau, a spus DOJ.
Cei doi inculpați și co-conspiratori au condus schema de la iulie 2005 până în mai 2006, a declarat DOJ într-un comunicat de presă.
În cazul în care victimele și-au exprimat interesul pentru vehicule sau bărci, aceștia au fost contactați direct printr-un e-mail de la un vânzător pretins, a spus DOJ. Victimele au fost apoi instruite să plătească transferuri prin intermediul eBay Secure Traders, o entitate fără afiliere la eBay. EBay Secure Traders a fost presupus un serviciu de escrow, dar fondurile victimelor au fost conectate direct în conturi bancare din Ungaria, Slovacia, Republica Cehă și Grecia, care au fost controlate de Pletnyov, Minchev și co-conspiratorii lor.
Pletnyov, De 39 de ani, din Svishtov, Bulgaria, a fost condamnată miercuri la Curtea Districtuală din Districtul Columbia, la patru ani de închisoare, pentru conspirație pentru spălarea banilor. El a fost, de asemenea, obligat să plătească 306.502 dolari în restituire. Pletnyov a pledat vinovat pe 15 ianuarie.Minchev, de 45 de ani, din Sofia, Bulgaria, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare pentru conspirație de a comite o fraudă prin cablu și a fost obligat să plătească 270.444 dolari în restituire. Minchev a pledat vinovat pe 21 septembrie 2008.
Pletnyov și Minchev au fost acuzați inițial pe 9 ianuarie 2008, alături de alți patru inculpați. DOJ continuă să colaboreze cu omologii străini din România și Polonia cu privire la ceilalți inculpați.
Compania de valută pe Internet pledează vinovată de spălarea banilor
O afacere digitală valutară și proprietarii săi pledează vinovați de taxe de spălare a banilor. un serviciu de plată bazat pe Internet și trei proprietari s-au declarat vinovați de acuzațiile de urmărire penală legate de spălarea banilor, a declarat luni Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
Trei bărbați au fost condamnați la închisoare rolul lor in vanzarea de software contrafacut in valoare de 2,5 milioane de dolari, a declarat Departamentul de Justitie al Statelor Unite.
Thomas Rushing III, 24 de ani, din Wichita Falls, Texas; Brian Rue, de 29 de ani, din Denton, Texas; și William Lance Partridge, în vârstă de 24 de ani din orașul Royse, Texas, au fost condamnați vineri la Tribunalul Districtual din Districtul de Vest din Texas pentru încălcări ale drepturilor de autor. Cei trei au fost acuzați de exploatarea site-urilor Web, inclusiv Valuesoftwaresales.com și Allsoftwaredownload.com, pentru a vinde software piratat, a declarat DOJ într-un comunicat de presă.
Douglas Rennick a deschis numeroase conturi bancare în SUA sub diverse denumiri comerciale, și iunie 2009, a declarat DOJ într-un comunicat de presă. Rezidentul canadian Rennick, în vârstă de 34 de ani, a fost acuzat miercuri la Curtea Districtuală pentru Districtul de Sud din New York, fiind acuzat de un consimțământ pentru a comite fraude bancare, conspirație pentru spălarea banilor și conspirație pentru operarea unei afaceri ilegale de jocuri de noroc.
Dacă a fost găsit vinovat, Rennick se confruntă cu un termen maxim de 30 de ani de închisoare și o amendă de 1 milion de dolari pentru taxa de fraudă bancară, 20 de ani de închisoare și o amendă de 500.000 de dolari pentru plata spălării banilor și cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 dolari pe taxa de joc. Rechizitoriul urmărește, de asemenea, confiscarea a aproximativ 565,9 milioane de dolari, reprezentând suma pe care Rennick o presupune că a obținut conspirații ilegale de jocuri de